В Эстонии пропал бывший глава подозреваемого в отмывании российских денег Danske Bank
Контакты: mediavektor.org@yandex.com
 |   |  Обратная связь

Опрос




Календарь
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 
 

В Эстонии пропал бывший глава подозреваемого в отмывании российских денег Danske Bank

24-09-2019, 12:31 | Политика
В Эстонии пропал бывший глава подозреваемого в отмывании российских денег Danske Bank

Полиция Эстонии начала розыск бывшего гендиректора местного подразделения Danske Bank, который вышел из дома в понедельник и пропал. Эстонский Danske Bank в 2018 году стал фигурантом нескольких расследований по подозрению в легализации и выводе средств из России и стран СНГ.

Эстонская полиция начала поиски Айвара Рехе, бывшего гендиректора местного подразделения датского Danske Bank, сообщил Bloomberg. Рехе ушел из дома в 10 утра в понедельник в черном костюме для бега и не вернулся, заявил агентству представитель полиции Эстонии Кристьян Люкк. Полиция считает, что жизнь Рехе может быть под угрозой, добавил собеседник агентства. По его словам, экс-гендиректор Danske Bank в Эстонии не взял с собой мобильный телефон и оставил дома собаку.

Рехе возглавлял эстонское подразделение Danske Bank с 2006-го по 2015 год. В 2018 году оно стало фигурантом сразу нескольких расследований по подозрению в легализации и выводе средств из России и стран СНГ в 2011-2016 годах. Рехе отрицал, что знал о серых схемах и возможном отмывании денег в то время, пока возглавлял банк. Он утверждал, что пока он был во главе банка все операции проводились по закону. Рехе допрашивали по делу, но о том, что он считается подозреваемым, не сообщалось.

Danske Bank проводила внутреннее расследование по делу об отмывании денег. Организация выяснила, что в 2012-2017 годах были приведены операции 15 000 нерезидентов на сумму более €200 млрд. Примерно 23% всех иностранных средств поступали в банк из России. Danske Bank назвал сомнительным транзакции 6200 клиентов, в отмывании русских денег заподозрил 177 нерезидентов. После этого гендиректор Danske Bank Томас Борген подал в отставку, 10 сотрудников эстонского филиала были задержаны. Айвара Рехе среди них не было.





Другие новости по теме:
Инвесторы подали в суд на Danske Bank за отмывание российских денег Инвесторы подали в суд на Danske Bank за отмывание российских денег
В Эстонии арестовали 8 фигурантов дела об отмывании денег через Danske Bank В Эстонии арестовали 8 фигурантов дела об отмывании денег через Danske Bank
FT: через эстонский банк отмыли более 30 млрд связанных с РФ денег FT: через эстонский банк отмыли более 30 млрд связанных с РФ денег
 
| |
 
 



Новости






Free counters!