Barclays заподозрили в отмывании денег соратника Путина Роттенберга
Контакты: mediavektor.org@yandex.com
 |   |  Обратная связь

Опрос




Календарь
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 
 

Barclays заподозрили в отмывании денег соратника Путина Роттенберга

21-09-2020, 10:01 | Экономика
Barclays заподозрили в отмывании денег соратника Путина Роттенберга

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег. Об этом пишет BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, собирающего информацию о подозрительных транзакциях.

Речь идет о компании Advantage Alliance, которой в 2008 году был открыт счет в банке Barclays. В период с 2012 по 2016 год через нее было проведено транзакций на 60 млн фунтов стерлингов. Большинство операций было сделано в период, когда против Аркадия и Бориса Ротенбергов уже были введены санкции из-за присоединения Крыма к России.

«В июле этого года Сенат США в ходе расследования обвинил Ротенбергов в использовании тайных покупок дорогих произведений искусства для уклонения от санкций — одной из компаний, участвовавших в схеме, была Advantage Alliance. Американские следователи пришли к выводу, что есть веские доказательства того, что Advantage Alliance принадлежит Аркадию Ротенбергу и что компания использовала свой счет Barclays в Лондоне, чтобы купить для него произведения искусства на миллионы долларов», — пишет BBC.

Представители Ротенбергов не стали комментировать журналистское расследование.

Также в рамках исследования документов FinCEN, напомним, журналисты обнаружили подозрительные операции виолончелиста Сергея Ролдугина (крестный отец старшей дочери Владимира Путина) и советника президента РФ на общественных началах Валентина Юмашева (женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой).






Другие новости по теме:
Советник и родственник Путина оказались в расследовании в США о подозритель ... Советник и родственник Путина оказались в расследовании в США о подозритель ...
Британский банк Barclays начнет использовать криптовалюту Ethereum Британский банк Barclays начнет использовать криптовалюту Ethereum
Банк Nordea прекратил обслуживание компании Ротенбергов Банк Nordea прекратил обслуживание компании Ротенбергов
 
| |
 
 



Новости




Free counters!

Анализ сайта mediavektor.org