Советник и родственник Путина оказались в расследовании в США о подозрительных финоперациях
Контакты: mediavektor.org@yandex.com
 |   |  Обратная связь

Опрос




Календарь
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 
 

Советник и родственник Путина оказались в расследовании в США о подозрительных финоперациях

21-09-2020, 10:12 | Политика
Советник и родственник Путина оказались в расследовании в США о подозрительных финоперациях

Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Владимира Путина), получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.

В ведомство попадают данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, имеющих корреспондентские счета в американских банках, говорится в расследовании.

Помимо Ролдугина, в документах FinCEN фигурируют и другие известные россияне, а также крупные компании. Так, согласно данным расследования, советник президента на общественных началах Валентин Юмашев (женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой) получил получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Эта компания принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год.

Кроме того, выяснилось, что оператор МТС заплатил больше $5,3 млн компании Caspian Telecommunication, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. Впрочем, в компании пояснили, что у МТС «нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане». Платежи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication «заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане».

Также журналисты обнаружили, что «дочка» госкорпорации «Ростех» — российский государственный экспортер военной техники и вооружений «Рособоронэкспорт» платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику (агенту) из окружения бывшего президента страны, а брат губернатора Московской области Максим Воробьев инвестировал в США.






Другие новости по теме:
Barclays заподозрили в отмывании денег соратника Путина Роттенберга Barclays заподозрили в отмывании денег соратника Путина Роттенберга
Великобритания начала расследование отмывания денег РФ через Danske Bank Великобритания начала расследование отмывания денег РФ через Danske Bank
СМИ опубликовали сенсационное расследование о незаконном обогащении Путина СМИ опубликовали сенсационное расследование о незаконном обогащении Путина
 
| |
 
 



Новости




Free counters!

Анализ сайта mediavektor.org