Расследование: как Deutsche Bank помогал Коломойскому выводить миллионы
Контакты: mediavektor.org@yandex.com
 |   |  Обратная связь

Опрос




Календарь
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 
 

Расследование: как Deutsche Bank помогал Коломойскому выводить миллионы

24-09-2020, 13:06 | Экономика
Расследование: как Deutsche Bank помогал Коломойскому выводить миллионы

Тайные сделки, потерянные работы, травмированы рабочие, неоплаченные счета и разрушенные здания: новое расследование Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) проливает свет на последствия деятельности украинского олигарха Игоря Коломойского в США и рассказывает, как Deutsche Bank помогал миллиардеру с выводом денег из Украины.

По данным американских федеральных прокуроров, украинский олигарх Игорь Коломойский более десяти лет выводил миллиарды долларов из «Приватбанка», «отмывая» деньги через сеть компаний по всему миру, напоминают в расследовании Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), основанном на сотнях конфиденциальных документов «Приватбанка», слитых файлах FinCEN, судебных реестрах и десятках интервью.

Расследователи утверждают: немецкий Deutsche Bank сыграл ключевую роль в переводе более 750 млн долларов США на коммерческие интересы Коломойского в США.

«Преступники и другие лица, которые пытаются скрыть незаконные деньги в США, часто вкладывают их в блестящие высотки в Нью-Йорке или используют их для покупки игрушек миллиардеров, таких, как яхты и дорогие драгоценности», - говорится в материале.

Коломойский, в свою очередь, сосредоточился на недвижимости в центре Америки. Более десяти лет вместе со своими соратниками он тайно создавал настоящую «империю недвижимости», приобретя по меньшей мере 22 объекта - здесь и небоскреб в Кливленде, и бывшая фабрика фирмы Motorola, и офисный комплекс, который когда-то был штаб-квартирой компании Mary Kay Cosmetics в Далласе.

По данным расследователей, Коломойский и его соратники оставили после себя след из пустующих зданий, неуплаченных налогов на имущество, опасных условий на заводах, безработных работников и не менее четырех сталелитейных заводов, которые подали заявления о банкротстве.

Расследование: как Deutsche Bank помогал Коломойскому выводить миллионы


Законы требуют от банков пристально отслеживать возможное отмывание денег, особенно когда они проходят через юрисдикции высокого риска, пишут в статье. К таким юрисдикций относятся и Украина, и Карибский регион.

Но в течение шести лет Deutsche Bank перевел по меньшей мере 490 млн долларов от компаний, созданных на Британских Виргинских островах тайно под контролем Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова, компаниям в штате Делавэр, который в исследовании назван одним из мест на Земле с высокой финансовой секретностью.

Еще 268 млн долларов попали через Deutsche Bank в другие компании, подконтрольные бизнесменам и их партнерам в США, установили в ICIJ. Это произошло в период между 2007 и 2013 годами.

«Они смотрели на сотни миллионов долларов. Банк был похож на машину для побега во время ограбления », - цитируют журналисты эксперта по вопросам отмывания денег Томаса Крила, который назвал такие действия ведущего немецкого коммерческого банка «вопиющим пренебрежением тем, что должен делать банк».

«Судебные документы показывают, что Deutsche Bank совершил тысячи операций, связанных с компаниями Коломойского в США в период с 2006 по 2015 год - в три раза больше, чем любой другой банк, который переводил деньги в эту страну для компаний, связанных с Коломойским», - говорится в материале.

Это был основной банк, который перевел почти всю сумму средств, которые пошли на недвижимость в США. Речь идет по крайней мере о 18 основных объектов недвижимости, разбросанных в восьми американских штатах.

В 2016 году эксперты по вопросам мошенничества в самом Deutsche Bank подняли вопрос о платежах, которые банк осуществлял от имени авиационной компании Коломойского. Были представлены отчеты о подозрительной деятельности в FinCEN, то есть Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Журналисты издания BuzzFeed получили документы FinCEN и поделились ими с журналистами в 88 странах мира для обработки.

В этих отчетах банк отметил операции на значительные круглые суммы из юрисдикций с высоким риском, что является обычным признаком отмывания денег, и отметили, что банк не может установить легитимность некоторых компаний, которые получали миллионы долларов.

Несмотря на это, банк все равно продолжал переводить деньги, в частности для авиакомпании Коломойского, с того времени не менее 104,7 миллиона долларов США были переведены уже после того, как внутреннее расследование банка начало выражать обеспокоенность этой компанией.

Федеральное бюро расследований США 4 августа провело обыски в связанных с Коломойским офисах в американских городах Кливленд и Майами.

6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу с требованием конфисковать имущество в Техасе и Кентукки, которое принадлежит подконтрольной бизнесмену компании. Американское правительство обвинило Коломойского и Боголюбова в хищении «миллиардов долларов» с «Приватбанка» и отмывании их на территории США.

Бизнесмен Игорь Коломойский в комментарии РС тогда заявил, что все его инвестиции в США были сделаны из собственных средств.

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, которые хранились в «Приватбанке» и были получены в 2007-2008 годах в соглашении с Evraz (речь идет о продаже украинских металлургических активов Коломойского российской компании «Евраз»), И с доходов от других бизнесов», - рассказал тогда Коломойский в переписке с РС.

Ни Коломойский, ни Боголюбов на запросы ICIJ комментариев не дали. Но, говорится в статье, ранее, в мае, оба в интервью отрицали незаконность своих действий.

Что касается немецкого банка, «в течение последних трех лет Deutsche Bank выплатил сотни миллионов долларов штрафов за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег в США», сообщают журналисты.

В самом банке предоставлять комментарии относительно операций украинского олигарха и его партнеров не стали, ссылаясь на закон. В учреждении также отметили, что банк учел свои предыдущие ошибки и слабые места.

Имущество в США и неочевидные последствия для простых людей

К концу 2015 года Коломойский и его компаньоны владели не менее 22 основными объектами недвижимости, включая восемь металлургических компаний, пять небоскребов и два офисных комплекса в Далласе.

И в последующие годы некоторые компании, принадлежащие Коломойскому и другим, перестали оплачивать счета. Судя по судебным записям, они задолжали миллионы поставщикам электроэнергии и службам водоснабжения.

В 2016 году четыре компании подали заявление о банкротстве, задолжав сотням кредиторов по всем США в целом 381 млн долларов.

На некоторых заводах, как рассказали рабочие, часто игнорировались нормы безопасности, в результате чего даже происходили взрывы, и некоторые работники получали серьезные травмы. Закрытие заводов приводило к потере десятков рабочих мест, появлению вопросов надлежащей утилизации отходов, а также штрафов.

«Разрушение, банкротства и другие сбои на объектах собственности Коломойского не вызывают удивления у экспертов по вопросам финансовой преступности: это то, что часто случается, когда люди не заинтересованы в недвижимости как в долгосрочной инвестиции, а просто отмывают грязные деньги», - цитируют расследователи слова Тома Кардамоуна, президента вашингтонского аналитического центра Global Financial Integrity, который отслеживает потоки незаконных денег.

«Денежный поток долларов Коломойского в США окончательно остановился в декабре 2016 года, когда украинские регуляторы национализировали «Приватбанк» из-за подозрений в широкомасштабном мошенничестве», - резюмируют в расследовании.

Кардамоун заявил, что, пока ФБР исследует все доказательства, возникает много вопросов о роли Deutsche Bank и правоохранительной системы, которая годами не обращала внимания на вопросы по покупке недвижимости.

Хотя в августе Министерство юстиции США наконец пошло на арест части этой недвижимости, «значительная часть ущерба была нанесена, здания обесценились, заводы закрылись, а металлурги остались без работы», пишут журналисты-расследователи.

Deutsche Bank имел всю информацию, необходимую для того, чтобы остановить денежный поток Коломойского через его счета, убежден Кардамоун.

«Был один тревожный сигнал за другим. Это потрясающе. Это не были преступления без жертв. Пострадали люди», - убежден эксперт.

«Приватбанк» национализировали в декабре 2016 года. В Национальном банке Украины заявляли, что к моменту национализации банка был нанен ущерб минимум на 5,5 млрд долларов. Коломойский назвал «бредом» эти данные НБУ.

21 мая 2019 государственный «Приватбанк» обратился в Канцелярский суд американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которые, как считает банк, получены в результате различных противоправных действий. Эти действия, считает «Приватбанк», совершены против него его бывшими владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, их приближенными лицами Мардохеем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэль Лейбера, а также компаниями, зарегистрированными в США.

Всего в иске говорится об «отмывании денег» в течение почти 10 лет общим объемом в $470 млрд - то есть почти 13 годовых бюджетов Украины.

В исковом заявлении «Приватбанк» утверждал, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарными владельцами или имеют контроль в нескольких фирмах, зарегистрированных в США. И эти компании, говорится в иске, участвовали в отмывании денег, которые выводились из «Приватбанка».

Основанием иска в американский суд есть ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению «Приватбанка», организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Выявить эти схемы удалось благодаря анализу кредитного портфеля банка и сделок компаний, которым «Приватбанк» выдавал ссуды.

Выяснилось, что деньги, полученные из банка, перечислялись ряде одних и тех же компаний, которые «Приватбанк» называет «прачечными». Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США.

В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Например, благодаря деньгам с «Приватбанка» одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленде. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова «Приватбанк» обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

FinCen

В файлах FinCEN, которые журналисты обнародовали 20 сентября, говорится о транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999 до 2017 годы. Документы показывают, как крупные банки, включая JP Morgan и Deutsche Bank, фактически помогали преступным сетям по всему миру перемещать и скрывать деньги.

При этом, отмечают расследователи, упоминания в документах FinCEN - Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, в которой банки, действующие в этой стране, обязаны подавать данные о подозрительных банковских операциях, - вовсе не значит, что в них речь идет о доказаных правонарушениях - это только подозрения.

Татьяна Савчук, radiosvoboda.org





Другие новости по теме:
Коломойский оставил в США огргомные долги, безработицу и проблемы с экологи ... Коломойский оставил в США огргомные долги, безработицу и проблемы с экологи ...
Минюст США обвиняет Коломойского в краже и отмывании миллиардов долларов из ... Минюст США обвиняет Коломойского в краже и отмывании миллиардов долларов из ...
Приватбанк: Коломойский и Боголюбов отмыли почти $800 млн Приватбанк: Коломойский и Боголюбов отмыли почти $800 млн
 
| |
 
 



Новости




Free counters!

Анализ сайта mediavektor.org