В Испании провели крупнейшую операцию по делу об отмывании российских денег
Контакты: mediavektor.org@yandex.com
 |   |  Обратная связь

Опрос




Календарь
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 
 

В Испании провели крупнейшую операцию по делу об отмывании российских денег

17-12-2020, 10:09 | Политика
В Испании провели крупнейшую операцию по делу отмывания российских денег

В Испании преступная сеть вкладывала вывезенные из России деньги в объекты на побережье. Злоумышленники с помощью взяток пытались проникнуть в испанский государственный сектор.

Испанская полиция в проведенной совместно с Европолом операции задержала в среду, 16 декабря, 23 человека, которых подозревают в отмывании денежных средств, связанных с российскими организованными преступными группировками. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте испанской полиции.

Обезвреженная сеть "планировала взять под контроль ключевые сектора экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров", сообщает полиция. Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры.

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании. Полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет. В ходе обысков были изъяты 300 тысяч евро наличных денег, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой. Среди преступлений, к которым имеет отношение сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.






Другие новости по теме:
В Испании по делу Фирташа задержали бывшего советника Ющенко В Испании по делу Фирташа задержали бывшего советника Ющенко
Bloomberg: заместитель председателя Центробанка РФ связан с отмыванием дене ... Bloomberg: заместитель председателя Центробанка РФ связан с отмыванием дене ...
В Испании задержали членов российской мафии, связанных с В Испании задержали членов российской мафии, связанных с "Единой Россией"
 
| |
 
 



Новости




Free counters!

Анализ сайта mediavektor.org