Московский филиал Deutsche Bank занимался отмыванием денег на сотни миллионов евро » Медиавектор. Независимое информационное издание
Контакты: mediavektor.org@yandex.com
 |   |  Обратная связь

Опрос

Loading...



Календарь
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 
 

Московский филиал Deutsche Bank занимался отмыванием денег на сотни миллионов евро

21-05-2015, 11:24 | Новости, Экономика
Deutsche BankСотрудники московского подразделения Deutsche Bank могут быть причастны к отмыванию денег сомнительного происхождения для своих российских клиентов. Речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро"

Сотрудники московского подразделения одного из крупнейших банков Германии Deutsche Bank могут быть причастны к отмыванию денег сомнительного происхождения для своих российских клиентов. Такие данные Федерального управления по финансовому надзору Германии приводит бизнес-издание Manager Magazin. Речь может идти "как минимум о сотнях миллионов евро".

Расследование касается операций с деривативами, которые якобы покупались на внебиржевом рынке в Москве, а уже через несколько секунд продавались в Лондоне. При этом внебиржевой характер сделок якобы позволил московскому филиалу Deutsche Bank обойти обычные процедуры проверки происхождения средств.

Сейчас для внутреннего расследования в штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте отправлены эксперты из Лондона и Нью-Йорка.

Часть сотрудников московского отделения отправлена в отпуск на время проведения расследования. Если подозрения подтвердятся, в банке пообещали предпринять "жесткие меры".





Другие новости по теме:
Deutsche Bank: к 2017 году евро станет дешевле доллара Deutsche Bank: к 2017 году евро станет дешевле доллара
Банки КНР начали отказывать россиянам в обслуживании оффшорных счетов Банки КНР начали отказывать россиянам в обслуживании оффшорных счетов
Deutsche Bank: ЄС витримає жорсткі санкції проти Росії Deutsche Bank: ЄС витримає жорсткі санкції проти Росії
 
| |
 
 



Новости







Free counters!