Американская прокуратура обнаружила 64 денежных перевода по делу Магнитского » Медиавектор. Независимое информационное издание
Контакты: mediavektor.org@yandex.com
 |   |  Обратная связь

Опрос




Календарь
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 
 

Американская прокуратура обнаружила 64 денежных перевода по делу Магнитского

14-12-2015, 23:38 | Новости
Прокуратура СШАПрокуратура США выявила 64 эпизода перевода денежных средств, похищенных у россиян в рамках преступления, раскрытого Сергеем Магнитским.

По данным следствия, денежные переводы, похищенные организованной преступной группой, проходили через кипрскую компанию «Превезон», принадлежащую сыну высокопоставленного чиновника «РЖД» Денису Кацыву, и направлялись в американские банки. Часть этих денег была получена от «отмывочных» молдавских компаний на общую сумму свыше 2,7 миллионов долларов, как оплата за поставку ванных и автозапчастей.

Напомним, расследование «дела Магнитского» в Европе началось после предоставления фондом Hermitage Capital доказательств существования мошеннической схемы, с помощью которой из России в Люксембург и Францию были переведены $230 млн. Вывод этих денег, как утверждают следователи, был частью раскрытой Сергеем Магнитским аферы.

Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО, куда был помещен по подозрению в незаконном возврате якобы излишне уплаченного налога. Независимые экспертизы свидетельствовали о применении к нему пыток и истязаний, однако Следственный комитет отказался привлечь причастных лиц к ответственности.





Другие новости по теме:
Дело Ливтиненко-2: в Лондоне расследуют загадочное убийство российского биз ... Дело Ливтиненко-2: в Лондоне расследуют загадочное убийство российского биз ...
Аналитики оценили состояние Путина в $200 миллиардов Аналитики оценили состояние Путина в $200 миллиардов
В духе менторства и неприкрытого диктата. Москва ответила на список Магнитс ... В духе менторства и неприкрытого диктата. Москва ответила на список Магнитс ...
 
| |
 
 



Новости






Free counters!