PAGCOR был среди 44 правительственных агентств, которым Маркос приказал предпринимать любые шаги, которые руководители их агентств сочтут целесообразными, чтобы вывести Филиппины из серого списка FATF. Председатель и генеральный директор PAGCOR Алехандро Тенгко заявил в четверг, что его агентство принимает меры.

Tengco назначила новоиспеченного президента и главного операционного директора PAGCOR Вильму Эйсму «личным надзором» за усилиями регулятора азартных игр по разработке более строгих протоколов для защиты от отмывания денег. Эйсма, адвокат, был назначен на должность PAGCOR в апреле после работы в совете директоров Банка развития Филиппин. Она первая женщина, занявшая пост президента и главного операционного директора PAGCOR, отмечает slotor.

Tengco сообщает, что в настоящее время агентство занимается отмыванием денег на надзоре с учетом рисков и подрыве работы развлекательных групп. На Филиппинах наблюдался приток фирм, занимающихся организацией туров, после того как китайский Макао ввел жесткие меры в отношении их деятельности на фоне пандемии COVID-19.

Джанкеты обслуживают богатых хайроллеров по всей Азии и доставляют их на частных самолетах в центры казино, такие как Entertainment City в Маниле. Там VIP-персоны играют в частных комнатах для крупных игроков, где им часто предоставляется кредитная линия, соответствующая общей стоимости их роскошного путешествия. Некоторые правительственные лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, считают, что пикники способствуют незаконному потоку денег.

Другие страны в «сером списке» ФАТФ включают Конго, Гаити, Нигерию, Южную Африку, Сирию и Вьетнам. Только три страны находятся в так называемом «черном списке» или «юрисдикциях высокого риска», с которыми странам рекомендуется избегать ведения бизнеса — Северная Корея, Иран и Мьянма (Бирма).