Мировые банки осуществили транзакции более чем на 2 триллиона долларов в течение последних 20 лет, которые являются подозрительными. Об этом свидетельствует новый доклад Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), обнародованный 20 сентября.
Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Владимира Путина), получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег. Об этом пишет BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, собирающего информацию о подозрительных транзакциях.
Из $1,5 млрд, которые получит Беларусь от России, примерно четверть пойдет на оплату долгов Минска перед «Газпромом». Глава Минфина РФ утверждает, что такая схема поможет не только Беларуси, но и российским предприятиям.
Компания Sandalwood Continental, связанная с виолончелистом Сергеем Ролдугиным (крестный отец старшей дочери Владимира Путина), получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа, пишут «Важные истории», опубликовавшие расследование, которое основано на утечке секретных финансовых документов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN.
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, который считается близким к президенту Владимиру Путину, мог использовать банк Barclays для ухода от санкций и для отмывания денег. Об этом пишет BBC в рамках международного расследования, основанного на утечке данных подразделения Минфина США FinCEN, собирающего информацию о подозрительных транзакциях.
Хакеры опубликовали личные данные еще тысячи белорусских силовиков. Об этом сообщается в белорусском Telegram-канале NEXTA.
Из $1,5 млрд, которые получит Беларусь от России, примерно четверть пойдет на оплату долгов Минска перед «Газпромом». Глава Минфина РФ утверждает, что такая схема поможет не только Беларуси, но и российским предприятиям.