После публикации серии журналистских расследований о владельцах элитной недвижимости в рамках международного проекта Dubai Unlocked в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force – FATF) заявили, что могут вернуть ОАЭ в свой «серый список» за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам, из которого страну исключили в начале этого года. Об этом сообщило испанское издание InfoLibre.
В феврале 2024 года FATF исключила ОАЭ из своего «серого списка» – такой шаг, как сообщается, лоббировали эмиратские власти, и FATF признала «значительный прогресс» в борьбе с отмыванием денег. Но после выхода проекта Dubai Unlocked это решение может быть пересмотрено.
«Мы привлечем ОАЭ к ответственности за меры, которые они приняли или не приняли. Эксперты FATF пересмотрят факты по расследованию Dubai Unlocked, которые они примут во внимание при переоценке усилий ОАЭ по борьбе с отмыванием денег», – заявил президент FATF Раджа Кумар в комментарии норвежской газете E24 (партнер проекта Dubai Unlocked).
Решение FATF о включении определенных стран в «серый список» означает, что они подпадают под пристальный финансовый мониторинг. В настоящее время в «сером списке» – 21 страна, в частности, Сирия, Йемен, Болгария, Хорватия и Венесуэла.
Dubai Unlocked – это международный расследовательский проект, в основе которого лежит массив данных о владельцах недвижимости в Дубае, полученный Вашингтонским центром оборонных исследований (C4ADS). Эти данные впоследствии были переданы норвежскому финансовому изданию E24 и Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), который и координировал работу медиа со всего мира.
Журналисты из более чем 70 изданий из 58 стран установили владельцев скрытой элитной недвижимости на миллиарды долларов в Дубае – крупнейшем городе в ОАЭ: от бизнесменов, наркобаронов – до политиков, бывших и действующих чиновников из разных стран, часть из которых находится под санкциями или фигурирует в уголовных производствах.
Данные о недвижимости, лежащие в основе проекта Dubai Unlocked, были получены из многочисленных утечек данных, преимущественно за 2020 и 2022 годы из Земельного департамента Дубая, а также коммунальных предприятий, находящихся в государственной собственности ОАЭ.
Украинские данные дубайской утечки в рамках этого проекта прорабатывали две расследовательские редакции – проект Радио Свобода «Схемы» и «Слідство.Інфо». Среди владельцев недвижимости в Дубае журналисты «Схем» нашли родственников действующих и бывших украинских чиновников, народных депутатов, таможенников, судей и прокуроров – общая стоимость находок составляет около сотни миллионов долларов.