Служба по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы (FNTT) оштрафовала на 9,3 млн евро криптовалютную компанию Payeer, зарегистрированную в этой стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В FNTT после проверки установили, что компания нарушила международные санкции, а также закон об отмывании денег и финансировании терроризма. По первому обвинению ей назначили штраф в 8,23 млн евро, по второму — 1,06 млн.
Payeer нарушала санкции в течение полутора лет, говорится в пресс-релизе FNTT. Нарушением в ведомстве назвали то, что площадка позволяла проводить своим клиентам — в основном, россиянам — рублевые транзакции находящимся под санкциями ЕС российским банкам и из них. Кроме того, Payeer предоставляла физическим и юридическим лицам из России услуги по владению и управлению криптовалютными кошельками. За полтора года у компании было минимум 213 тысяч клиентов, ее выручка составила 164 млн евро.
В FNTT пояснили, что по закону Payeer была обязана идентифицировать всех клиентов и следить за тем, чтобы не оказывать услуги людям и компаниям, находящимся под санкциями, а также блокировать их счета и уведомлять об этом власти Литвы. При этом уже после выявления нарушений Payeer не сотрудничала с FNTT и не давала никаких объяснений.
Обвинения в нарушении закона об отмывании денег площадке предъявили из-за того, что она не уведомляла FNTT об операциях клиентов на сумму свыше 15 тысяч евро.
По утверждению ведомства, сумма, на которую оштрафовали Payeer — рекордная по делам о нарушении международных санкций в Литве.