Связи с ФСБ и ЧВК "Вагнер": что известно о сбежавшем топ-менеджере Wirecard
Контакты: mediavektor.org@yandex.com
 |   |  Обратная связь

Опрос




Календарь
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 
 

Связи с ФСБ и ЧВК "Вагнер": что известно о сбежавшем топ-менеджере Wirecard

20-07-2020, 21:04 | Политика
Связи с ФСБ и ЧВК "Вагнер": что известно о сбежавшем топ-менеджере Wirecard

Бывший топ-менеджер компании Wirecard Ян Марсалек, которого называют самым разыскиваемым преступником, может находиться в РФ под наблюдением ГРУ. Ранее его обвинили в крупных финансовых махинациях, сотрудничестве с ЧВК в Ливии и российскими спецслужбами.

Что произошло?

Компания Wirecard была основана в 1999 году и занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы — например, порносайтами и казино.

В 2019 году журналисты издания Financial Times нашли несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard, в том числе странные сделки и поддельные контракты. Проблемы с отчетностью были обнаружены также у подразделений в ОАЭ и Ирландии.

В итоге аудиторы начали расследование и выяснили, что на счетах организации не хватает около двух миллиардов евро. Деньги должны были храниться в Азии – за деятельность компании в этом регионе отвечал 40-летний главный операционный директор Wirecard, австриец Ян Марсалек.

18 июня Марсалека и других топ-менеджеров Wirecard уволили. А генерального директора компании Маркуса Брауна арестовали по обвинениям в фальсификации отчетности и манипулировании рынком.

Тогда Марсалек поехал на Филиппины, пообещав найти пропавшие деньги. Однако с тех пор о нем никто ничего не слышал. Иммиграционные записи показали, что он действительно улетел в Манилу, а оттуда поехал в Китай. Но по данным филиппинских властей, информацию о перелетах подделали. В итоге искать Марсалека начали власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран из-за подозрений в связях с российской разведкой.

Связи с РФ

Как пишут расследователи из The Insider и Bellingcat, Wirecard могла заниматься денежными переводами для финансирования российских частных военных компаний в Африке. По их данным, с 2015 года Марсалек работал над проектами в Ливии, где активно сотрудничал с российскими советниками и европейскими чиновниками по плану «гуманитарного восстановления» страны — на деле он подразумевал создание ЧВК для защиты бизнеса в Ливии.

Также журналистам известно, что Марсалек сотрудничал с «Обществом австрийско-российской дружбы» и передавал секретные сведения крайне-правой «Австрийской партии свободы», лояльной к российским властям.

Поездки в Россию

Согласно иммиграционным данным, Марсалек часто летал в РФ: за последние 10 лет он совершил более 60 поездок. Регулярные перелеты в Россию начались в 2010 году, когда австриец присоединился к правлению Wirecard. В 2014 году он прилетал в Москву 10 раз — обычно оставаясь в стране на сутки. В следующем году — 16 раз в Москву, Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Часть маршрутов происходили на бизнес-джетах. Например, ночью 29 сентября 2016 года Марсалек прилетел из Мюнхена в Москву. Уже в 8 утра он отправился в Афины, а на следующий день вернулся в Санкт-Петербург. Там он пробыл пять с половиной часов и снова улетел в Грецию — на Санторини. The Insider отмечает, что подобные кратковременные поездки в Россию могут свидетельствовать о перевозке крупных сумм наличными.

Такие перелеты продолжались до осени 2017 года. Утром 15 сентября Марсалек приехал в Шереметьево, чтобы улететь в Мюнхен, но его остановили пограничники — судя по миграционной базе, выезд был запрещен. Однако вечером австриец все-таки вылетел из России — на другом бизнес-джете. Как именно он добился этого — неизвестно.

Преступник с дипломатическим паспортом

Как пишут расследователи, Марсалек посещал Россию по 6 разным австрийским паспортам (страна разрешает иметь несколько паспортов одновременно). Кроме того, он прилетал по еще трем паспортам, выданным на его имя неназванной страной, и «дипломатическому паспорту, выданному негражданину». Авторы расследования подчеркивают, что европейские государства такие документы не выдают. А в странах, где подобные паспорта все же оформляют, их выдают почетным консулам.

Связи с ФСБ и ЧВК "Вагнер": что известно о сбежавшем топ-менеджере Wirecard


Объект разработки ФСБ

Судя по информации из внутренней базы данных ФСБ, которую используют для отслеживания людей, Марсалек представлял особый интерес для российских спецслужб.

Как правило, информацию об иностранце, путешествующем по РФ, вносят в эту базу — вместе с перечнем поездок в Россию, данными о них и номером паспорта. В случае с Марсалеком в базу включены рейсы, не имеющие отношения к РФ. С 2015 года ФСБ отслеживала все его международные поездки — за исключением передвижений внутри Евросоюза.

Причины такого интереса ФСБ к Марсалеку неизвестны. Авторы материала считают, что спецслужба считала его привлекательным для вербовки, и, возможно, бизнесмен сотрудничал с ФСБ.

Убежище в Беларуси

После увольнения Марсалек не стал дожидаться ареста. По данным журналистов, сейчас он находится в Беларуси. В беседе с одним из бывших коллег австриец заявил, что живет там, где «у власти одни и те же люди последние 25 лет».

В базе данных о пересечении границ говорится, что он прилетел в Беларусь на частном самолете в июне и после этого не покидал страну.

По информации Handelsblatt, бывший член правления Wirecard сейчас находится в России – его туда якобы перевезли после прибытия в Беларусь. Причиной стали российско-белорусские политические разногласия.

А сейчас Марсалек находится в частном доме под Москвой под контролем ГРУ — российской военной разведки.

Издание также пишет, что бизнесмен перевел в Россию из Дубая, где работала Wirecard, «значительные средства» в биткоинах.

В то же время источник «Интерфакса» заявил, что австриец не пересекал границу РФ в международном пункте пропуска, он не числится в розыске, и запрос на его выдачу не поступал.





Другие новости по теме:
WSJ: что известно о пропавшем топ-менеджере скандальной Wirecard WSJ: что известно о пропавшем топ-менеджере скандальной Wirecard
Помощник вице-премьера Италии просил деньги у России на финансирование свое ... Помощник вице-премьера Италии просил деньги у России на финансирование свое ...
Bellingcat доказала причастность подозреваемых из Солсбери к российским спе ... Bellingcat доказала причастность подозреваемых из Солсбери к российским спе ...
 
| |
 
 



Новости






Free counters!