Взгляните на карту, Кипр — едва ли не точка на фоне огромной территории РФ. Средиземноморский остров составляет всего 0,05% от размера самой большой страны в мире.
Но для 0,05% самых богатых россиян — ее олигархов и миллиардеров — Кипр имеет огромное значение. В течение многих лет здесь размещалась огромная доля их богатства, в некоторых случаях даже затмевавшая то, что они имели на самой родине.
По крайней мере, так было до того, как российские войска готовились напасть на Украину.
В последние недели некоторые из самых крупных активов, принадлежащих богатейшим людям России, были вывезены с Кипра под давлением регулирующих органов Европейского Союза, применяющих санкции, с одной стороны, и требований Владимира Путина о репатриации богатства, с другой.
Виктор Рашников в прошлом месяце перевел 4-миллиардную долю в одном из крупнейших производителей стали в России от подставной компании на Кипре обратно в свою страну, за две недели до того, как он попал под санкции ЕС.
Металлургический магнат Алексей Мордашов предпринял аналогичный шаг 28 февраля, в тот же день, когда он попал под санкции. Он передал договоренности о части доли в немецком туристическом бизнесе TUI AG стоимостью 1,5 миллиарда долларов с кипрской компании на Британские Виргинские острова.
Совсем недавно, 17 марта, кипрская холдинговая компания председателя «Новатэка» Леонида Михельсона передала ему в индивидуальном порядке примерно 14% акций российской газодобывающей компании, согласно заявлению регулятора в понедельник. Согласно данным, собранным Bloomberg, позиция стоила около 4,8 миллиарда долларов, когда Московская фондовая биржа приостановила торги в прошлом месяце. На тот момент он не был под санкциями.
И еще до войны Владимир Потанин — самый богатый человек России с состоянием в 24,7 миллиарда долларов — вывозил активы с острова. Его холдинговая компания покинула Кипр в конце прошлого года в пользу специальной налоговой зоны во Владивостоке, созданной Путиным, чтобы побудить богатых возвращать свои деньги домой. Он также не был под санкциями.
По мере того, как Россия все больше становится изгоем в мировой финансовой системе, у миллиардеров, которые долгое время скрывали свои состояния за границей, внезапно становится гораздо меньше вариантов, куда вложить свои деньги. Репатриировать активы в страну, катящуюся к экономическому краху, и отдать их в руки Путина — ужасная затея. Но так же, как и удержание их в США, Великобритании или в юрисдикциях ЕС, таких как Кипр или Карибский бассейн, где они сталкиваются с замораживанием, блокадой или, возможно, конфискацией.
Лучше всего для них выбрать относительно нейтральное место, считает Ронен Палан, профессор и эксперт по налоговым убежищам Лондонского городского университета. Война в Украине уже увеличила поток российских денег в Дубай, правительство которого настаивает на «мирном» решении конфликта. Гонконг — еще одна возможность, хотя длинная тень китайского лидера Си Цзиньпина представляет собой потенциальную угрозу основной цели — вытеснению русских за границу. Другие места включают Маврикий и Мальдивы.
«Основная причина, по которой богатые в России берут деньги, — это защита своих активов», — сказал Палан. «Дело не столько в уклонении от уплаты налогов, как мы думаем об этом на Западе».
Около 20 россиян входят в число 500 богатейших людей мира. Согласно документам, более половины из них, общая стоимость которых составляет 261 миллиард долларов, использовали кипрские холдинговые компании для своих основных активов. Россия вплетена в культуру и экономику острова на протяжении десятилетий, с тех пор как она поддержала большинство киприотов-греков в стране во время ее разделения. Он процветал как рай благодаря низким налогам, членству в ЕС и правовой системе, основанной на английском общем праве.
Горстка миллиардеров владеет активами на Британских Виргинских островах или в других местах Карибского моря, региона, известных своей строгой секретностью. Также используются другие офшоры в Европе. Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, которые находятся под санкциями ЕС и Великобритании, используют люксембургские структуры для контроля над инвестиционной компанией LetterOne, которая владеет активами в сфере энергетики, розничной торговли и телекоммуникаций.
Роман Абрамович использовал подставные компании в Карибском бассейне, включая Британские Виргинские острова и Каймановы острова, а также австрийский банк, чтобы инвестировать миллиарды долларов в американские хедж-фонды и частные инвестиционные компании, сообщает New York Times. В частности, издание утверждает, что компания Concord Management в Тэрритауне, штат Нью-Йорк, способствовала многим сделкам российского олигарха.
В прошлом месяце Абрамович получил прямой контроль над своей долей в 445 миллионов долларов в лондонской сталелитейной компании Evraz PLC, переведя акции из холдинговой компании на Британских Виргинских островах в свои руки. Великобритания ввела против него санкции 10 марта.
Эти шаги могут столкнуться с проблемами по мере усиления санкций: власти Германии заявили в пятницу, что они заблокировали перевод Мордашова на Британские Виргинские острова и пока что расследуют сделку. Со своей стороны, Мордашов назвал войну в Украине «трагедией» и сказал, что не понимает, за что на него наложены санкции.
Представители Мордашова и Абрамовича от комментариев отказались. Представитель Рашникова не ответил на запросы о комментариях. Когда он перевел свою долю в Магнитогорском металлургическом комбинате, компания заявила, что Кипр становится «менее привлекательным» для российских инвестиций, и что Рашников хотел использовать юридические и нормативные преимущества в РФ.
Магнитогорский металлургический комбинат отметил в заявлении от 18 марта, что санкции против Рашникова являются «необоснованными и несправедливыми».
Действительно, в некотором смысле санкции помогают Путину требовать, чтобы российские олигархи вернули в РФ свои основные капиталы. Этот процесс начался еще с российского вторжения в Крым в 2014 году, когда первоначальный пакет санкций против олигархов и миллиардеров способствовал принятию законов о так называемой деофшоризации.