Главная новость прошедшей недели в мире крипты – арест основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида. Он кается в некомпетентности, прокурор называет это мошенничеством.
12 декабря основатель и бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид был арестован на Багамах «после получения официального уведомления от Соединенных Штатов о возбуждении уголовного дела». Арестованному отказали в освобождении под залог, судья решил, что он склонен к побегу. Слушание по делу об экстрадиции в США назначено на 8 февраля. На следующий день после ареста прокуратура обнародовала обвинительный акт, в котором говорится, что криптопредприниматель обвинен в восьми преступлениях, включая мошенничество с использованием электронных средств, а также отмывание денег. Прокурор США Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс назвал криптобиржу FTX «одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США».
По лестнице, ведущей вниз
«Молодым Уорреном Баффетом» называли основателя FTX во времена, когда Сэм Бэнкман-Фрид с состоянием в $15 млрд был любимцем медиа, а его биржа за несколько лет стала одним из ведущих игроков всего крипторынка. В Twitter 30-летний бизнесмен показывал подписчикам, как он играет в League of Legends во время звонков с партнерами и инвесторами, спит в кресле-мешке рядом с рабочим столом в офисе и все равно переворачивает мир. Однако сказка закончилась.
Сегодня репутация Сэма Банкмана-Фрида летит вниз. И если еще недавно были попытки его оправдать, то теперь в статьях о Сэме можно встретить достаточно резкие высказывания. Так, в свежем выпуске New York Post Банкмана-Фрида назвали «волосатым заговорщиком», который «просился выйти под залог, потому что он депрессивный веган». При этом издание вынесло портрет предпринимателя на обложку. Это говорит о том, что дело имеет широкий резонанс.
Обвинения, предъявленные Бэнкману-Фриду американскими властями, выглядят очень серьезными: мошенничество, заговор с целью отмывания денег, попытка мошеннических действий в отношении США, нарушения законов о финансировании избирательных кампаний и так далее. Одна из основных претензий – использование средств клиентов FTX для спасения другого бизнеса Бэнкмана-Фрида, инвесткомпании Alameda. В интервью BBC предприниматель отрицал умысел:
«Я намеренно не совершал мошенничества, я не хотел, чтобы все это произошло. Я точно был не столь компетентным, как мне тогда казалось».
Сэм даже рассуждал о том, что надеется еще заработать денег, чтобы вернуть долги.
По словам прокурора США Южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса, произошедшее с FTX можно смело считать «одним из крупнейших мошенничеств в истории Соединенных Штатов».
Согласно данным источников Decrypt, операция поиска и ареста Банкмана-Фрида проводилась при слаженной координации ведомств нескольких стран.
«Каждый день в течение последнего месяца прокуроры этого офиса и наши партнёры из ФБР, Комиссии по ценным бумагам и биржам США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США круглосуточно работали над составлением картины произошедшего и началом поиска путей достижения справедливости», — прокомментировал Уильямс.
Несостоявшийся доклад
Бэнкмана-Фрида арестовали буквально за день до его готовящегося прибытия в США, где он должен был дать показания перед Конгрессом по поводу коллапса своей «криптоимперии». Здесь действия американской фемиды не совсем понятны, зачем надо было обращаться к властям Багамских островов и теперь ждать несколько месяцев экстрадиции.
Согласно источникам криптоиздания Cointelegraph, в своем несостоявшемся выступлении перед Конгрессом бывший руководитель FTX планировал винить в произошедшем всех, но только не себя. Один из пунктов, на котором собирался настаивать Сэм, – американское подразделение биржи FTX.US оставалось полностью финансово стабильным, пока по инициативе нового генерального директора FTX Джона Рэя III американский филиал биржи не попал в разбирательство о банкротстве. Cointelegraph приводит цитату:
«Американские клиенты были защищены, по крайней мере, до тех пор, пока команда господина Рэя не взялась за дело».
Ужасающая некомпетентность или обдуманное мошенничество?
Джон Рэй действительно заявлял, что руководство FTX вело бизнес с ужасной халатностью. По его словам, он никогда не видел такого полного провала корпоративного контроля.
«Коллапс FTX Group, по-видимому, обусловлен абсолютной концентрацией контроля в руках очень небольшой группы крайне неопытных и некомпетентных людей, которые не смогли внедрить практически ни одной из систем или механизмов контроля, необходимых для компании, которой доверены чужие деньги или активы».
При этом сторона обвинения рассматривает ситуацию под другим углом. Как выразился глава Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Дженслер, основатель FTX «построил карточный домик на фундаменте из обмана, параллельно рассказывая инвесторам, что это самое надежное строение в мире крипто».
По словам Дамиана Уильямса, руководство FTX действительно вело мошеннические операции едва ли не с самого основания биржи. К тому же Сэм открыто врал инвесторам, кредиторам и правительству о полной стабильности своей компании.