Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в федеральный суд в Чикаго на крупнейшую криптовалютную биржу Binance и ее главного исполнительного директора Чангпенга Чжао, сообщает Bloomberg.
Представители Binance и Чжао оперативно не ответили на запрос агентства о комментариях.
CFTC указывает, что Binance не выполнила свои обязательства в отношении торговли криптовалютными деривативами. Как отмечает Bloomberg, правила CFTC требуют, чтобы все платформы, позволяющие торговать деривативами, регистрировались по установленной процедуре.
Регулятор в свою очередь утверждает, что Binance не имела права предоставлять услуги клиентам из США, однако активно работала с американскими инвесторами, игнорируя законодательные нормы. «Ответчики проигнорировали федеральные законы, поддерживая клиентскую базу Binance в США, потому что им это было выгодно», — говорится в жалобе CFTC.
Bloomberg в 2021 году писал, что Binance проверяет Служба внутренних доходов и федеральные прокуроры — на соблюдение компанией правил борьбы с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в свою очередь проверяет биржу на предмет того, предлагала ли Binance пользователям торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
Binance на прошлой неделе на время приостановила ввод и вывод денег из-за сбоя. Чжао говорил, что это было сделано в рамках «стандартной процедуры». При этом источник Financial Times утверждал, что это «определенно нестандартная процедура». «Если бы я все еще работал в Binance, я бы активировал меры по обеспечению непрерывности бизнеса и аварийному восстановлению как можно скорее. С точки зрения риска это серьезно», — уточнил источник.