Банки JPMorgan Chase и HSBC производили платежи для африканских компаний, подконтрольных владельцу российской террористической организации «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину. Так, подставные компании покупали в Китае оборудование для разработки природных ресурсов и оплачивали его через западные банки.
На это указывает утечка документов, полученных и проанализированных вашингтонским Центром передовых оборонных исследований (C4ADS), передает The Moscow Times.
Пригожин попал под американские санкции в декабре 2016 года, а «Вагнер» – в июне 2017 года.
Как свидетельствуют оказавшиеся в C4ADS документы, в августе 2017 года «Вагнер» использовал суданскую компанию Meroe Gold для закупки горнодобывающего оборудования у китайской Henan Liming.
Платеж за него на $688,46 тыс. был отправлен из Blue Nile Mashreg Bank, одного из крупнейших банков Судана, JPMorgan Chase в Нью-Йорке, а оттуда – в China CITIC Bank в Гонконге.
В сентябре того же года Meroe Gold уплатила китайской AGG Power Technology $79,92 тыс. за генераторы и запасные части. Деньги снова прошли через JPMorgan Chase, а затем пришли в гонконгский Hang Seng Bank, входящий в группу HSBC.
JPMorgan Chase – крупнейший банк США, а HSBC – Великобритании. Meroe Gold была включена в список санкций США только в 2020 году.
Вместе с Meroe Gold в 2020 году под ограничения попала российская компания «М Инвест», контролируемая Пригожиным.
Она, как считают в США, являлась прикрытием для действий Министерства обороны РФ. Один из попавших под санкции россиян Михаил Потепкин был региональным директором «М Инвест» и Meroe Gold в Судане.
У подконтрольных «Вагнеру» компаний были и другие платежи через американские банки, отмечает C4ADS.
«В этих случаях легальные финансовые учреждения способствовали, пусть и невольно, перемещению средств, что обеспечивало операции ЧВК «Вагнер» на континенте на раннем этапе ее деятельности», – говорится в документах.
Впрочем, в JPMorgan сообщили, что не обнаружили «записи, соответствующие этим транзакциям». В HSBC отказались от комментариев, но отметили, что банк «прилагает очень серьезные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями».
Как отмечает C4ADS, чтобы обойти препятствия и построить бизнес в Африке, «Вагнер» умело и незаметно встраивался в международную экономическую и транспортную системы. Его деятельность в сфере безопасности и добычи полезных ископаемых в Судане и ЦАР велась «на стыке законных и незаконных систем».
«Чтобы облегчить эксплуатацию природных ресурсов на ранних этапах, организация, находящаяся под международными санкциями, полагалась на сети посредников – банков и транспортных компаний, которые обеспечивали связь с международной экономической системой», – говорится в отчете.
По материалам censor.net