Российский бизнесмен Андрей Мельниченко уступил право владения двумя крупнейшими в мире компаниями по производству угля и удобрений своей жене за день до того, как он попал под санкции ЕС, утверждают три независимых источника Reuters, знакомых с ситуацией.
Мельниченко, сколотивший состояние после распада СССР в 1991 году, 8 марта, в день своего 50-летия, отказался от своих долей в угледобывающей компании СУЭК АО и группе удобрений EuroChem Group AG, переписав активы на свою супругу Александру Мельниченко, утверждают источники.
До 8 марта Мельниченко владел двумя компаниями через цепочку трастов и корпораций, простирающуюся от Москвы и швейцарского кантона Цуг до Кипра и Бермудских островов, согласно юридическим документам, рассмотренным Reuters.
С 2006 года жена Мельниченко была второй после мужа в списке бенефициарных владельцев двух компаний в трастовых документах, по словам трех человек, которые говорили на условиях анонимности, потому что им не разрешено публично говорить об активах семьи Мельниченко. Это означало, что она должна была унаследовать право собственности на компании в случае смерти ее мужа.
Однако, когда в феврале началась война в Украине, Мельниченко начал беспокоиться о том, что он будет включен в список санкций ЕС в отношении России, утверждают источники, знакомые с ситуацией. 8 марта Мельниченко уведомил доверенных лиц о своем уходе с должности бенефициара. Это вызвало ту же цепочку изменений в трастовых записях, которая произошла бы, если бы бизнесмен скончался, что и сделало его жену конечным бенефициаром.
Представитель российской СУЭК не ответил на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию. Швейцарская компания «ЕвроХим» подтвердила, что Александра Мельниченко сменила своего мужа в качестве бенефициарного владельца.
«После ухода ее основателя основное бенефициарное владение трастом, владеющим 90% акций глобальной компании по производству удобрений, автоматически перешло к его жене», — говорится в заявлении компании для Reuters в среду.
О роли жены Мельниченко в «Еврохиме» впервые сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger. Издание впервые опубликовало информацию о ее роль в СУЭК, а также о сроках смены собственников комании.
Мельниченко, основавший СУЭК и ЕвроХим два десятилетия назад, в прошлом году занял восьмое место среди самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием, оцениваемым в 18 миллиардов долларов.
ЕС ввел санкции против Мельниченко, сославшись на его предполагаемую близость к Кремлю, 9 марта в рамках попытки Запада наказать президента России Путина за вторжение в Украину 24 февраля. Санкции, которые включают в себя замораживание его активов, запрет на въезд в ЕС и запрет на предоставление ему средств организациями ЕС, не распространяются ни на его жену, ни на детей (у Мельниченко дочь и сын).
Великобритания также внесла Мельниченко, который является гражданином РФ, но родился в Беларуси и имеет мать-украинку, в свой санкционный список 15 марта. Швейцария ввела против него санкции на следующий день.
Бизнесмен заявил Reuters в марте после введения санкций ЕС, что война в Украине была «поистине трагичной», и открыто призвал к миру. Пресс-секретарь Мельниченко заявил, что в то время он «не имел какой-либо политической принадлежности».
Западные правительства ввели широкомасштабные санкции против российских компаний, но некоторые находящиеся под санкциями российские бизнесмены, включая Романа Абрамовича и Владимира Евтушенкова, передали активы друзьям и членам семьи, что усилило сомнения в эффективности этих попыток давления на Москву.
Мельниченко, чья резиденция была зарегистрирована в швейцарском альпийском курортном городке Санкт-Мориц, пока он не попал под санкции, дал указание сменить владельца своих компаний из ретрита у горы Килиманджаро, где он, по словам источника, праздновал свой день рождения. По данным службы отслеживания полетов Flightradar24, Boeing 737 с подписью миллиардера на фюзеляже приземлился в Танзании 5 марта из Дубая. Адвокат Мельниченко не ответил на вопросы о поездке на Килиманджаро.
Переход права собственности на СУЭК и ЕвроХим имел далеко идущие последствия. После проверки, длившейся несколько недель, швейцарские финансовые власти пришли к выводу, что обе компании могут продолжать работать в обычном режиме на том основании, что Мельниченко больше с ними не связан. СУЭК и ЕвроХим заявили, что финансовые регуляторы Великобритании и Германии пришли к аналогичным выводам. Британские и немецкие регулирующие органы не ответили на запросы о комментариях.
По завершении проверок в конце апреля СУЭК и ЕвроХим, выручка которых в прошлом году составила 9,7 млрд долларов и 10,2 млрд долларов соответственно, смогли возобновить выплату процентов на миллионы долларов держателям облигаций.
В последние недели СУЭК и ЕвроХим также обращались к западным клиентам, показывая им документы с новой структурой собственности, чтобы заверить их в том, что они могут продолжать вести дела с бывшими компаниями г-на Мельниченко, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом.
В Швейцарии Секретариат по экономическим вопросам (SECO) заявил, что ни СУЭК, ни ЕвроХим не находятся под санкциями в стране. SECO заявила, что, насколько ей известно, Мельниченко больше не является бенефициаром траста, которому принадлежал ЕвроХим на момент введения против него санкций ЕС и Швейцарии. В SECO также заявили, что запросили подтверждение у Еврохима о том, что компания больше не будет предоставлять средства Мельниченко.
«Компания и ее руководство в письменной форме гарантировали SECO, что швейцарские санкции будут полностью соблюдены и, в частности, что никакие средства или экономические ресурсы не будут предоставлены лицам, находящимся под санкциями», — говорится в ответе SECO на запрос.
Власти Швейцарии защищают свое решение не распространять санкции на жену Мельниченко и его бывшие компании, указывая на то, что власти ЕС их тоже не вводили. «В данном случае мы сделали именно то, что сделал ЕС», — заявил в среду швейцарскому телевидению министр экономики Швейцарии Ги Пармелин.
Пармелин добавил, что Швейцария также опасается, что введение санкций против ЕвроХима в то время, когда цены на удобрения резко выросли в большинстве регионов мира, может иметь тяжелые последствия для сельскохозяйственных рынков. ЕвроХим заявил, что в прошлом году произвел более 19 миллионов тонн удобрений, что примерно соответствует 10% мирового производства, согласно данным ООН.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, заявила, что не располагает информацией о передаче активов Мельниченко его жене. Комиссия заявила, что готова закрыть лазейки, позволяющие отдельным лицам и компаниям избегать санкций. Ранее на этой неделе ЕК обнародовала предложения, направленные на криминализацию действий по обходу санкций, в том числе путем передачи активов членам семьи в рамках блока из 27 стран.
В рамках трастовой структуры контроль над СУЭК и ЕвроХимом осуществляют независимые доверительные управляющие, а бенефициарное владение, находившееся в руках Мельниченко до 8 марта, перешло к его жене.
Мельниченко был среди десятков российских олигархов, которые встречались с Путиным в день, когда Россия вторглась в Украину, чтобы обсудить влияние санкций, демонстрируя свои тесные связи с Кремлем, говорится в постановлении ЕС о санкциях от 9 марта.
В то время представитель Мельниченко отрицал принадлежность бизнесмена к ближайшему окружению Путина и заявил, что оспорит санкции в суде. 17 мая Мельниченко обжаловал санкции, подав апелляцию в Общий суд ЕС, который рассматривает жалобы на действия европейских институтов.
В свою очередь, Италия конфисковала суперяхту Мельниченко — 470-футовую парусную яхту «А» стоимостью 530 миллионов евро — 12 марта, через три дня после того, как он был внесен в санкционный список ЕС.
СУЭК и ЕвроХим заявили 10 марта, на следующий день после того, как ЕС объявил о санкциях против Мельниченко и 159 других лиц, связанных с Россией, что их основатель подал в отставку с постов в совете директоров компаний.