Атака американских регуляторов на крупнейшую в мире криптобиржу Binance завершилась отставкой ее основателя и CEO Чанпэна Чжао и штрафами в размере $4,3 млрд. Сам Чанпэн признает свою вину в нарушении антиотмывочного законодательства и, скорее всего, получит условный срок — зато сможет сохранить контрольный пакет акций Binance.
- Условия досудебного соглашения между Binance и Чанпэном Чжао с одной стороны и Минюстом США с другой будут объявлены сегодня в федеральном суде Сиэтла, где слушается дело Binance. Как выяснил WSJ, и сама биржа, и Чанпэн Чжао намерены признать себя виновными в нарушении антиотмывочного законодательства.
- Binance в рамках соглашения заплатит штрафы на сумму $4,3 млрд, но сможет продолжить работу в США. Чанпэн покинет пост главы криптобиржи и заплатит штраф $50 млн, но сможет сохранить за собой контрольный пакет ее акций. Приговор бизнесмену по делу о нарушении антиотмывочных законов суд объявит позже. В аналогичном случае бывший CEO криптобиржи BitMEX Артур Хейс получил два года условно, отмечает WSJ.
- Соглашение урегулирует претензии в рамках двух американских расследований против Binance — Минюста, обвинившего биржу в нарушениях антиотмывочного законодательства и пособничестве в обходе санкций против России и Ирана, и Комиссии по торговле товарными фьючерсами, предъявившей бирже отсутствие контроля за финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов.
- Впрочем, претензии к Binance со стороны главного регулятора фондового рынка — Комиссии по ценным бумагам (SEC) останутся неурегулированными. В июне SEC предъявила Binance в суде 13 обвинений — прежде всего в управлении биржей, предложении и продаже ценных бумаг без регистрации. Этот иск также грозит миллиардными штрафами — по оценке SEC, доход Binance от комиссий за транзакции за рассматриваемый период составил не менее $11,6 млрд.
- Авторитетное профильное издание Coindesk называет исход дела Binance «очередной крупной победой американского правительства против большого криптоигрока», отмечая, что всего пару недель назад основатель биржи FTX Сэм Банкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег. Как победу итог дела явно рассматривают и сами чиновники — Минюст, не называя конкретной темы, уже анонсировал пресс-конференцию с «большими новостями о криптовалютном регулировании», в которой примут участие генпрокурор Меррик Гарланд и министр финансов Джанет Йеллен.
- К концу 2022 года, после краха конкурирующей FTX, доля Binance на мировом рынке криптовалютных торгов выросла до 60%, но к нынешнему моменту, не в последнюю очередь из-за проблем в США, снизилась до 44%, приводит данные Bloomberg.
- На российском бизнесе Binance ее американские проблемы сказались уже давно — что неудивительно, учитывая, что обход антироссийских санкций был одним из главных обвинений. Еще в сентябре Binance объявила о продаже своего российского подразделения никому не известной платформе CommEx. На рынке предполагают, что это формальность и речь просто о выделении российского бизнеса биржи на отдельную компанию.
Очередная победа американских регуляторов над криптобиржами — шаг на пути к превращению криптоиндустрии в часть зарегулированного американского фондового рынка. Но на российском рынке этот процесс пока существенно не сказывается.