Сеть, через которую РФ прокручивала 90 миллиардов долларов в год — половину своего военного бюджета — заблокирована. Великобритания назвала конкретные платформы, имена и схемы, которыми те пользовались — они вошли в новый санкционный пакет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка журналистам.
Пакет бьет по двум ключевым инструментам, которые РФ использовала для обхода санкций:
Криптобиржи — площадки, через которые рубли превращались в криптоактивы без банковского контроля.
Сеть «А7» — финансовая платформа под кремлевским «зонтиком» для закупки оружия, обработки нефтяных денег и расчетов в обход Запада.
Только за прошлый год через «А7» прошло более 90 миллиардов долларов — это половина годовых расходов России на войну.
Какие платформы заблокированы
Rapira Group LLC (Грузия) — криптобиржа под ориентирована на Россию. Проводила транзакции с подсанкционными Garantex и Bitpapa на десятки миллионов долларов. Разрешала обмен крипты без проверки личности, работала через Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк. После блокировки Garantex перебрала на себя значительную часть его клиентов.
ABCeX (Сальвадор, оборот — 11 миллиардов долларов) — позволяла обменивать рубли на криптоактивы без стандартных банковских ограничений, через наличные и P2P-схемы. Связана с денежными потоками Garantex, имеет офисы в России и работает через российские банки.
Aifory LLC (Грузия) — специализировалась на схеме «рубль-криптовалюта». После блокировки Garantex приняла значительную часть его клиентов. Также связана с иранской платформой Abantether — оборот между ними составляет около 2 миллионов долларов в криптовалюте.
Дополнительно под санкции попали EXMO Exchange Limited, ARVIX Limited Liability Company и Bitpapa IC FZC LLC.
Великобритания внесла в санкционный список четырех человек:
Сергей Менделеев — соучредитель подсанкционной биржи Garantex и платформы Exved, годами строил схемы обхода ограничений.
Игорь Горин и Ирина Акопян — заместители генерального директора группы компаний «А7».
Лиран Коэн — гражданин Израиля, связанный с сетью «А7».
Санкции ввели и против двух государственных структур Кыргызстана — Eurasian Savings Bank и Virtual Asset Issuer.
По материалам charter97.org