Минюст США проводит расследование в отношении криптобиржи Binance на возможное использование площадки для обхода санкций против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на пять осведомленных источников. Официально о расследовании ранее не объявлялось.
По данным агентства, отдел национальной безопасности Минюста выясняет, нарушала ли компания или ее сотрудники ограничения, введенные после начала войны РФ против Украины. Параллельно в отношении криптобиржи ведутся и другие расследования, в частности, связанные с обходом санкций против Ирана, отметили источники Bloomberg.
Представитель Binance заявил агентству, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции и придерживается политики «абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и скрытым источникам денег». В Минюсте отказались от комментариев.
Ранее в апреле Binance отменила лимит в €10 000 для учетных записей россиян. В поддержке платформы уточнили, что теперь россияне могут хранить неограниченное количество средств на балансе. Криптобиржа ввела ограничения в апреле 2022 года «в соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюза против России».
Кроме того, Binance разрешила клиентам пополнять депозиты с российских карт и кошельков Qiwi. При этом ограничения для россиян на операции по покупке и продаже долларов и евро через P2P, которые позволяли переводить деньги из России за границу, остались в силе.
Интерес американских властей к Binance связан не только с антироссийскими санкциями. В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала в суд на площадку и ее гендиректора Чанпэна Чжао. Комиссия обвинила Binance в том, что биржа не зарегистрировалась по установленной процедуре и не выполнила свои обязательства в отношении торговли криптовалютными деривативами. Binance назвал иск «неожиданным и разочаровывающим»